3.1 Expedientes.

Al momento que de clic en esta opción el sistema desplegará una lista de registros que serán las solicitudes que se han elaborado en la sucursal actual, durante el ejercicio y mes en curso. La lista contendrá la siguiente información: No. de la solicitud, la fecha en la que se capturó, el estatus en el que se encuentra al momento de la consulta, la clave de la persona a quien corresponde la solicitud así como su nombre, tipo, si es menor o mayor, y el tipo de persona fiscal que es, ya sea física o moral.

Hay varias acciones que se pueden hacer con los expedientes almacenados, puede Actualizar su búsqueda proporcionando datos como Sucursal, Ejercicio y Periodo, una vez que se proporcionan estos datos, se da clic en la opción F2-Actualizar o bien solo pulsando la tecla F2.
(Fig. 3.1.1 Registro y Funciones)



Fig 3.1.1 Registro y Funciones

Se puede Buscar un registro en particular, partiendo de un dato que sirva como referencia, este puede ser la clave de la persona (suficiente con los últimos 7 dígitos), nombre, apellido paterno o materno, (pueden ser proporcionados en mayúsculas o minúsculas), teniendo alguno de estos datos, solo basta con pulsar la tecla F3 o bien dar un clic en la opción F3-Buscar y teclear la referencia en la caja de texto que corresponda, dentro de la ventana que se despliega con dicha opción.
Cuando se ha tecleado cualquiera de los datos, se da clic en F2-Actualizar y se mostrará la clave, nombre y apellidos del registro que se busca.

Al pulsar el botón buscar o F3 Desplegará la pantalla del buscador. (Fig. 3.1.2 Búsqueda)



Fig. 3.1.2 Búsqueda

Podemos teclear la clave completa o los últimos dígitos de ésta y actualizamos o damos F2. (Fig. 3.1.3 Búsqueda Clave)



Fig. 3.1.3 Búsqueda Clave

Otra opción es por el apellido Paterno, pulsamos Actualizar ó F2. (Fig. 3.1.4 Búsqueda Paterno)



Fig. 3.1.4 Búsqueda Paterno

También tenemos la opción con el nombre Materno. (Fig. 3.1.5 Búsqueda Materno )



Fig. 3.1.5 Búsqueda Materno

Tecleamos el nombre de la persona. (Fig. 3.1.6 Búsqueda Nombre)



Fig. 3.1.6 Búsqueda Nombre

Y por ultimo el nombre completo del registro. (Fig. 3.1.7 Búsqueda Nombre Completo)



Fig. 3.1.7 Búsqueda Nombre Completo

IMPORTANTE: Para agregar un expediente se debe tener en cuenta que tipo de persona fiscal (física o moral) es el aspirante, pues la información requerida es distinta partiendo de este dato.

''Al momento de dar de alta un expediente es necesario tomar en cuenta que hay algunos campos que es obligatorio se proporcionen. Para poder identificar de una manera más sencilla cuales son estos datos, en la aplicación ''Sistema de Gestión Financiera'', se han marcado con un color amarillo las cajas de texto en las que se solicita dicha información''.

En caso de que el expediente que se va a dar de alta sea de una Persona Física, hay que dar clic en el icono que dice Pers. Física, al momento se abrirá una nueva ventana en la que habrá que capturar toda la información del solicitante, èsta se encuentra ordenada en pestañas de acuerdo al tipo de información que se captura en cada una de ellas.
(Fig. 3.1.8 Persona Física)



Fig. 3.1.8 Persona Física

En la parte superior de la ventana hay que especificar que Promotor. (Fig. 3.1.9 Promotor) Es el que esta recibiendo la solicitud; éste se podrá elegir de la lista que se despliega al momento de dar clic en la flecha del combo llamado Promotor; de igual manera se hace con la Sucursal, el Tipo de persona ("Física o Física con Actividad Empresarial") (Fig. 3.1.10 Sucursal y Fig. 3.1.11 Tipo de Persona) y el Estatus, (Fig. 3.1.12 Estatus) el No. de Solicitud esta dado por default pues lleva un número consecutivo, algo similar sucede con Fecha ya que se mostrará la fecha del día.



Fig. 3.1.9 Promotor



Fig. 3.1.10 Sucursal



Fig. 3.1.11 Tipo de Persona



Fig. 3.1.12 Estatus

Una vez proporcionada la información anterior, se pasa a la parte de pestañas en las que habrá que teclear o seleccionar los datos del solicitante según se requiera.

Datos Generales: La información que se debe proporcionar en este apartado son los apellidos Paterno y Materno, Nombre, RFC, CURP, No. de IFE, Fecha de Nacimiento, Edad, Municipio y Estado de Nacimiento, para estos dos últimos datos hay que recordar la forma en que se capturan; en primer lugar se selecciona el Estado, para que de esta manera se muestren los municipios correspondientes al Estado que se ha proporcionado. Siendo obligatorios los campos antecedidos que se encuentran la caja de texto en amarillo.
(Fig. 3.1.13 Generales, Fig. 3.1.14 Estado de Nacimiento, Fig. 3.1.15 Municipio)



Fig. 3.1.13 Generales



Fig. 3.1.14 Estado de Nacimiento



Fig. 3.1.15 Municipio de Nacimiento

Domicilio: Los datos requeridos en este apartado son: Calle, No. Exterior, No. Interior, Colonia, Municipio, Estado, Código Postal, Localidad, Entre que Calles se encuentra la mencionada como la calle del domicilio, alguna Referencia que tenga el Domicilio, Teléfono de Casa, Teléfono Celular, Teléfono en el que se pueden dejar Recados y Correo Electrónico.Siendo obligatorios los campos con la caja de texto o combos en amarrillo. (Fig. 3.1.16 Domicilio) Recuerde la manera de capturar los domicilios, primero habrá que seleccionar el Estado,(Fig. 3.1.17 Estado) para que nos muestre los Municipios (Fig. 3.1.18 Municipio) correspondientes al mismo y seleccionar el correcto, una vez seleccionado el municipio se captura la Localidad y por último la Colonia, (Fig. 3.1.19 Colonia) para que de esta manera se nos de por default el Código Postal del domicilio capturado.



Fig. 3.1.16 Domicilio



Fig. 3.1.17 Estado



Fig. 3.1.18 Municipio



Fig. 3.1.19 Colonia

Quedando la pantalla de domicilio capturada como lo muestra en la imagen (Fig. 3.1.20 Domicilio Completo)





Fig. 3.1.20 Domicilio Completo

Datos Estadísticos: Los datos a proporcionar son: Tipo(referente a si es menor o mayor), Sexo, Estado Civil, Régimen de Bienes, Nivel de Estudios, Tipo de Vivienda, Tiempo en Vivienda, Motivo de Ingreso, Medio por el que se enteró de la entidad, siendo obligatorios los campos marcados de amarillo exceptuando el tiempo que lleva en la vivienda; esta información se debe seleccionar de cada uno de los catálogos que se proporcionan en cada una de las opciones.
(Fig. 3.1.21 Estadísticos)



Fig. 3.1.21 Estadísticos



Tipo: si es un aspirante mayor o menor. del buscador. (Fig. 3.1.22 Tipo)



Fig. 3.1.22 Tipo

Sexo: Masculino o Femenino. (Fig. 3.1.23 Sexo)



Fig. 3.1.23 Sexo

Estado Civil: Soltero(a), Casado(a), Divorciado(a), Viudo(a), Union Libre. (Fig. 3.1.24 Estado Civil)



Fig. 3.1.24 Estado Civil

Régimen de Bienes: No aplica, Seperados, Mancomunados. (Fig. 3.1.25 Régimen )



Fig. 3.1.25 Régimen

Nivel Estudios: Ninguno, Primaria, Secundaria, Tecnico, Preparatoria, Licenciatura, Maestria y Doctorado. (Fig. 3.1.26 Nivel Estudios)



Fig. 3.1.26 Nivel Estudios

Tipo de Vivienda: Propia, Rentada y Familiar. (Fig. 3.1.27 Tipo Vivienda)



Fig. 3.1.27 Tipo Vivienda

Tiempo en Vivienda: Especificar el tiempo que tiene de residir en la propiedad. (Fig. 3.1.28 Tiempo en Vivienda)



Fig. 3.1.28 Tiempo en Vivienda

Motivo de Ingreso: Ahorro, Préstamo, Inversión. (Fig. 3.1.29 Motivo de Ingreso)



Fig. 3.1.29 Motivo de Ingreso

Medio se Entero: Recomendación, Periódico, Televisión, Volante, Anuncio, Etc. (Fig. 3.1.30 Medio se Entero)



Fig. 3.1.30 Medio se Entero

Quedando los datos estadísticos completados como lo muestra la imagen. (Fig. 3.1.31 Estadísticos Completo.)



Fig. 3.1.31 Estadísticos Completo

Datos del Trabajo: La información solicitada en este apartado es la siguiente: Ocupación, si cuenta con Negocio Propio, Empresa en la que trabaja, Puesto, Teléfono del Trabajo, Horario de Trabajo, Horario en el que se le puede localizar en el Domicilio, Ingreso Mensual en pesos, Ingreso Extra en pesos, Gasto Mensual en pesos, número de Dependientes Económicos, Edades de los Dependientes, el monto del Compromiso de Ahorro en pesos, Periodo de Ahorro.
(Fig. 3.1.32 Trabajo)



Fig. 3.1.32 Trabajo



Fig. 3.1.33 Ocupación


Fig. 3.1.34 Empresa



Fig. 3.1.35 Trabajo Completado

Datos del Cónyuge: En esta parte hay que proporcionar lo referente al cónyuge; en caso de que éste sea miembro (afiliado) de la entidad, solo habrá que buscarlo dando clic en el icono de Buscar, para realizar la búsqueda hay que teclear alguno de los datos que se solicita en la ventana; y seleccionar con doble clic el registro correcto, para que se muestre la información en automático y no haya que capturar nuevamente; en caso contrario habrá que teclear lo solicitado, que es: el apellido Paterno, Materno Nombre y Puesto, así como seleccionar la Ocupación, y la Empresa de los catalógos proporcionados.
(Fig.3.1.36 Nombre y Empresa Cónyuge, Fig. 3.1.37 Ocupación Cónyuge, Fig. 3.1.38 Registro Cónyuge Completo)



NOTA: La búsqueda en caso de que el cónyuge sea afiliado de la entidad, habrá de realizarse tal y como se explica en el punto 3.1, y en las imágenes 3.1.2 a la 3.1.7.



Fig. 3.1.36 Nombre y Empresa Cónyuge



Fig. 3.1.37 Ocupación Cónyuge



Fig. 3.1.38 Registro Cónyuge Completo

Observaciones: Si hay alguna observación con respecto a la documentación o algo referente a la solicitud y es necesario documentarlo, es en esta pestaña en la que se puede hacer alguna aclaración.
(Fig. 3.1.39 Observaciones)



Fig. 3.1.39 Observaciones

Foto:

Firma:

Una vez que se ha terminado de capturar toda la información habrá que guardarla ya sea dando clic sobre el icono de Guardar o pulsando la tecla F10. No es necesario ir guardando la información cada que se capturen los datos en los distintos apartados.(Fig. 3.1.40 F10-Guardar y Fig. 3.4.41 Registrar)



Fig. 3.1.40 Guardar



Fig. 3.1.41 Registrar



Cuando se vaya a asignar la clave a una solicitud, habrá que consultarla y cambiar el Estatus de SOLICITUD a ACTIVA, al momento de hacer este cambio, el Sistema de Gestión Financiera, asignará la clave a la persona relacionada con dicho expediente.
(Fig. 3.1.42 Estatus Activa y Fig. 3.1.43 Activar Clave)



Fig. 3.1.42 Estatus Activa



Fig. 3.1.43 Activar Clave

Una vez que la solicitud se encuentra con el estatus "ACTIVA", cuando se consulte el módulo de expedientes, el registro se mostrará como sigue. (Fig. 3.1.44 Solicitud Activa)



Fig. 3.1.44 Solicitud Activa

En caso que algún afiliado desee retirarse de la entidad, habrá que darlo de baja. Para esto se consulta la solicitud de la persona en cuestión y se cambia el Estatus de ACTIVA a BAJA (Fig. 3.1.45 Activo-Baja) , para que de esta manera se active el catálogo de opciones por las que se pueden dar de baja y así seleccionar la más adecuada,(Fig. 3.1.46 Motivos de Baja) de igual forma se guarda la información con F10 o dando clic sobre el icono de Guardar.



Fig. 3.1.45 Activo-Baja



Fig. 3.1.46 Motivos de Baja

Al Seleccionar el estatus baja la lista de motivo baja se activa y espeficicamos la opción adecuada. (Fig. 3.1.47 Motivo Baja Seleccionado




Fig. 3.1.47 Motivo Baja Seleccionado

Cuando se trate un re-ingreso, habrá que consultar el expediente que corresponda para actualizar el estatus, que en este caso irá de BAJA a ACTIVA.
(Fig. 3.1.48 Expediente Baja)



Fig. 3.1.48 Expediente Baja

Al momento de consultar el expediente, se mostrará la solicitud de ingreso del afiliado; como se puede apreciar en la siguiente figura (Fig. 3.1.49 Estatus Baja) el estatus esta definido como BAJA.



Fig. 3.1.49 Estatus Baja

Lo que resta por hacer, es cambiar el estatus a ACTIVA y guardar el cambio que se ha hecho al expediente, para que de esta manera la persona relacionada con dicho expediente sea nuevamente afiliado de la entidad. (Fig. 3.1.50 Estatus Baja-Activo)





Fig. 3.1.50 Estatus Baja-Activo



En la lista de expedientes el registro actualizado se mostrara nuevamente como activo. (Fig. 3.1.51 Expediente Activo )





Fig. 3.1.51 Expediente Activo





Para agregar un expediente de una Persona Moral, hay que dar clic en el icono que dice Pers. Moral, esta acción desplegará una nueva ventana en la que se debe proporcionar la información del solicitante. En el caso de personas morales son menos los apartados que habrá que completar comparado con una solicitud de personas físicas; la parte superior de la solicitud no cambia, pues de igual forma que en una solicitud de persona física habrá que especificar el promotor que esta levantando la solicitud, la sucursal, el tipo de persona en este caso solo dará una opción a diferencia de la anterior donde podría ser persona física o persona física con actividad empresarial; y el estatus; recuerde que el número de la solicitud y la fecha son datos que se muestran por default al igual que la sucursal. (Fig. 3.1.52 Personal Moral)



Fig. 3.1.52 Persona Moral



El promotor que reciba la solicitud, deberá seleccionar su nombre de usuario de la lista que se despliega en el combo de promotor; esto es para especificar que él es el que está recopliando la información para el expediente.(Fig. 3.1.53 Promotor)





Fig. 3.1.53 Promotor

La sucursal viene dada por default, pero en caso de que fuera necesario modificarla, solo habrá que seleccionar la correcta en el combo. (Fig. 3.1.54 Sucursal)



Fig. 3.1.54 Sucursal

Al seleccionar el Tipo de Persona, en este caso solo se muestra una opción. (Fig. 3.1.55 Tipo Persona)



Fig. 3.1.55 Tipo Persona

Al momento de dar de alta la solicitud el estatus que se asignará por lo general es SOLICITUD ya que no se tiene la certeza de que sea autorizada para generar el número de expediente. (Fig. 3.1.56 Estatus)



Fig. 3.1.56 Estatus

Datos Generales: La información que se solicita al dar de alta el expediente de una persona moral es menos que la solicitada para una persona física. (Fig. 3.1.57 Generales Persona Moral)



Fig. 3.1.57 Generales Persona Moral

Como se mencionó anteriormente, las cajas de texto que tienen relleno de color amarillo son datos que es obligatorio se proporcionen.
En el caso de una persona moral, un dato que se solicita es el de actividad o giro, el cuál debe seleccionarse del catálogo que se proporciona. (Fig. 3.1.58 Actividad o Giro)



Fig. 3.1.58 Actividad o Giro

En el expediente de una persona moral la fecha de constitución sería equivalente a la fecha de nacimiento de una persona física. (Fig. 3.1.59 Fecha de Constitución)



Fig. 3.1.59 Fecha de Constitución

La pestaña de datos generales de un persona moral, debe ser completada de tal forma que quede como se muestra en la siguiente imagen. (Fig. 3.1.60 Generales completos)



Fig. 3.1.60 Generales completos

Domicilio: En esta pestaña se solicitan los datos relacionados con el lugar en donde se encuentra establecida la persona moral (organización), que sería equivalente al domicilio particular de una persona física.
Los datos a proporcionar son: Calle, No. Exterior, No. Interior, Colonia, Municipio, Estado, Código Postal, Localidad, Entre que calles está situado el domicilio al que se hace referencia, alguna Referencia particular que identifique al domicilio, Teléfono, Correo Electrónico.Siendo opcionales los datos de número interior, entre que calles se localiza, alguna seña particular del domicilio así como el teléfono y el correo electrónico. Los campos que se encuentran en amarillo, son datos obligatorioa a llenar. (Fig. 3.1.61 Domicilio Persona Moral)



Fig. 3.1.61 Domicilio Persona Moral

Los campos de calle, número exterior, entre calles, referencia de domicilio, el teléfono y correo electrónico así como la localidad, no tiene mucha importancia el orden en el que se capturen, tal y como lo muestra la siguiente imagen. (Fig. 3.1.62 Domicilio)



Fig. 3.1.62 Domicilio

Es importante que al momento de capturar el domicilio, primero se captue el estado, para que de esta manera se muestren solo los municipios que pertenecen al estado seleccionado; tal y como se menciona anteriormente. (Fig. 3.1.63 Estado)



Fig. 3.1.63 Estado

Dependiendo del estado que se seleccione se mostrarán solo los municipios pertencientes a éste. (Fig. 3.1.64 Municipio)



Fig. 3.1.64 Municipio

El catálogo de colonias que se despliega serán solo las que pertenecen al municipio seleccionado. (Fig. 3.1.65 Colonia)



Fig. 3.1.65 Colonia

La pestaña de domicilio del expediente de una persona moral debe quedar muy similar a la que se muestra a continuación. (Fig. 3.1.66 Domicilio completo)



Fig. 3.1.66 Domicilio completo

Estadísticos: Dentro de este apartado habrá que seleccionar de cada una de las listas proporcionadas el dato que corresponda en cuanto a la siguiente información; Tipo de afiliado, Motivo de Ingreso, Medio por el que se Entero de la entidad. (Fig. 3.1.67 Estadísticos Persona Moral)



Fig. 3.1.67 Estadísticos Persona Moral

El Tipo Cliente de acuerdo al tipo que se especifique el afiliado el sistema le delimitara si tiene acceso a otrogarle préstamos e inversiones y algunas cuentas de ahorro, por eso es necesario especificar la opción correcta (Fig. 3.1.68 Tipo Cliente)



Fig. 3.1.68 Tipo Cliente

El motivo por el cual el aspirante le interesa afiliarse (Fig. 3.1.69 Motivo de Ingreso)



Fig. 3.1.69 Motivo de Ingreso

Por cuestiones de mercadotecnia la entidad le interesa saber por que medio son mas reconocidos ante la gente.(Fig. 3.1.70 Medio se Entero)



Fig. 3.1.70 Medio se Entero

Observaciones: Es en esta sección es donde se puede agregar algún comentario que se crea pertinente.
(Fig. 3.1.71 Observaciones)



Fig. 3.1.71 Observaciones

Foto:

Firma:

Cuando se han completado todos los datos solicitados en la solicitud, lo que resta por hacer es guardarla, ya sea con F10 o dando clic en el botón de Guardar, como se viene mencionando.
Así cuando consultemos los expedientes, la solicitud de la persona moral se verá incluida en la lista como lo muestra la siguiente figura. (Fig. 3.1.72 Solicitud Completa)




Fig. 3.1.72 Solicitud Completa

Una vez que se ha guardado la información de una solicitud, puede surgir la necesidad de modificar algún dato en el que se haya cometido un error o simplemente para activar o dar de baja algún afiliado; para esto es necesario Editar la solicitud. Para hacer lo anterior basta con posicionarse en la solicitud que se desea modificar y dar doble clic sobre ella, o bien posicionarse en el registro y dar un clic en el icono de Editar que se encuentra en la parte superior de la ventana de Expedientes. (Fig. 3.1.73 Editar)



Fig. 3.1.73 Editar


Para asignar la clave a un expediente de una persona moral se sigue el mismo procedimiento que se tiene establecido para una persona física; seleccionar la solicitud, y pasar el estatus de SOLICITUD a ACTIVO para que de esta forma se genere el número que lo acreditará como afiliado de la entidad. Dicho procedimiento se mencionó en líneas anteriores.
(Fig. 3.1.74 Estatus Solicitud-Activa y Fig. 3.1.75 Número de afiliado



Fig. 3.1.74 Estatus Solicitud-Activa





Fig. 3.1.75 Número de afiliado

La mayoría de las veces es conveniente dar un documento que avale las actividades que se realizan, por lo tanto sería conveniente poder imprimir las solicitudes que se almacenan en la base de datos y de esta manera no solo tenerla de manera electrónica si no también de forma física. Para esto, está la opción de Imprimir o Visualizar el documento en un formato que no se pueda editar después de que ha sido capturada.
Para poder visualizar la solicitud, solo hay que dar un clic en el icono que dice Solicitud, ubicado en la parte superior de la ventana. (Fig. 3.1.76 Formato Solicitud )



Fig. 3.1.76 Formato Solicitud


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