10. Prevención.


Este módulo cuenta con las siguientes opciones:

  1. Parámetros de prevención
  2. Conoce a tu cliente
  3. Análisis de alertas
  4. Listas
  5. Monitoreo de operaciones
  6. Reportes
    1. Riesgo común
    2. Operaciones relevantes
    3. Operaciones inusuales
    4. Operaciones preocupantes
    5. Valor del dolar
    6. Clientes

(Fig. 10.1 Prevención)



Fig. 10.1 Prevención






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