10. Prevención.


Este módulo cuenta con las siguientes opciones:

  1. Parámetros de prevención
  2. Conoce a tu cliente
  3. Análisis de alertas
  4. Listas
  5. Monitoreo de alertas
  6. Registro interno preocupante
  7. Mostrar alertas
  8. Catálogos CNBV
  9. Reportes
    1. Riesgo común
    2. Operaciones relevantes
    3. Operaciones inusuales
    4. Operaciones preocupantes
    5. Valor del dolar
    6. Clientes

(Fig. 10.1 Prevención)



Fig. 10.1 Prevención






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